Lembaga Anti Korupsi Nigeria

efcc

Nama Lembaga Anti-Korupsi
Economic and Financial Crimes Commission
Dasar Hukum
Konstitusi Nigeria
EFCC Establishment Act 2004
Kewenangan
Pencegahan, Penyidikan dan Penuntutan
Tahun Berdiri
2004
Jumlah Anggaran
USD 58,553,000 (per 2013)
Jumlah Pegawai (tahun 2012)
1.077 Staf
96 Penuntut Umum
1.046 Penyidik
Kontak
Head Office
No5 Fomella Street, Off Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II
Abuja
96715371, 96705681
Legal Unit 1 Ibrahim Taiwo Road Aso Rock Villa PMB 166 FCT Abuja.
Tel: + 234 9 3148070-74
Fax: + 234 9 3148074
E-mail: info@efccnigeria.org
Website
www.efccnigeria.org

Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) dibentuk pada tahun 2003. Pembentukan EFCC merupakan bentuk respon dari tekanan yang dilakukan oleh Financial Action Task Force and Money Laundering (FATF) yang menyatakan bahwa Nigeria merupakan salah satu dari 23 negara yang tidak kooperatif kepada masyarakat internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Pembentukan EFCC didasari oleh EFCC Establishment Act tahun 2004 (UU EFCC). UU tersebut memberikan kewenangan EFCC untuk melakukan pencegahan, penyidikan, penuntutan, serta menghukum kejahatan ekonomi dan keuangan. Selain itu, UU EFCC juga menunjuk EFCC sebagai Financial Intelligence Unit, yang memiliki tanggungjawab untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga yang berkaitan dengan upaya pemberantasan pencucian uang, serta seluruh peraturan yang mengatur terkait kejahatan keuangan dan ekonomi di Nigeria.

Tugas dari EFCC adalah sebagai berikut:

  • Penegakan hukum dan administrasi berdasarkan UU EFCC;
  • Penyelidikan terhadap semua kejahatan keuangan termasuk penipuan biaya pendahuluan, pencucian uang, pemalsuan, transfer muatan ilegal, penipuan bursa berjangka, pencairan penipuan surat berharga, penipuan kartu kredit, penipuan kontrak dll;
  • Koordinasi dan penegakan hukum semua kejahatan ekonomi dan keuangan, serta fungsi penegakan yang diberikan pada institusi atau otoritas lain;
  • Penerapan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita hasil yang diperoleh dari kegiatan teroris, kejahatan ekonomi dan keuangan yang terkait pelanggaran;
  • Mengimplementasikan langkah-langkah untuk memberantas tindak kejahatan ekonomi dan keuangan;
  • Penerapan langkah-langkah terkoordinasi yang mencakup tindakan preventif dan peraturan, pengenalan dan pemeliharaan teknik investigasi, serta kontrol pada pencegahan kejahatan terkait ekonomi dan keuangan;
  • Memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah dan teknis, serta pelaksanaan operasi gabungan diarahkan pada pemberantasan kejahatan ekonomi dan keuangan;
  • Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap semua kasus yang dilaporkan kejahatan ekonomi dan keuangan dengan maksud untuk mengidentifikasi individu, badan hukum atau kelompok yang terlibat;
  • Penentuan besarnya kerugian finansial dan kerugian lain seperti pemerintah, individu atau organisasi;
  • Bekerja sama dengan badan-badan pemerintah, baik di dalam maupun di luar Nigeria, menjalankan fungsi yang sama dengan EFCC;
  • Identifikasi dan determinasi kegiatan orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan ekonomi dan keuangan,
  • Menjaga data, statistik, catatan dan laporan pada orang, organisasi, hasil, sifat, dokumen atau barang lain atau aset yang terlibat dalam kejahatan ekonomi dan keuangan;
  • Melakukan penelitian dan bekerja sama dengan maksud untuk menentukan manifestasi, jarak, ukuran, dan dampak dari kejahatan ekonomi dan keuangan, serta memberikan saran kepada pemerintah mengenai langkah-langkah intervensi yang tepat untuk memeranginya;
  • Berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan deportasi, ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik atau lainnya antara Nigeria dan negara lainnya yang melibatkan Kejahatan Ekonomi dan Keuangan;
  • Pengumpulan semua laporan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan, menganalisa dan menyebarkan ke semua instansi pemerintah terkait;
  • Mengambil alih pengawasan, pengendalian, koordinasi semua tanggung jawab, fungsi dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi dan keuangan;
  • Koordinasi dengan semua upaya penanganan kejahatan ekonomi dan keuangan yang ada, dengan menyelidiki unit yang ada di Nigeria;
  • Menjalin hubungan baik dengan kantor Jaksa Agung-dari Federasi, Pelayanan Bea Cukai Nigeria, Dewan Imigrasi dan Penjara, Bank Sentral Nigeria, Perusahaan Asuransi Nigeria, Kementerian Keamanan dan Kementerian Hukum, lembaga pengawas keuangan dalam pemberantasan kejahatan ekonomi dan keuangan;
  • Melaksanakan kampanye pencegahan tentang kejahatan ekonomi dan keuangan di dalam dan di luar Nigeria;
  • Melakukan kegiatan lain yang diperlukan atau berdasarkan UU EFCC.

Ketua EFCC dan anggota lain selain yang bersifat ex-officio dipilih oleh Presiden dan disahkan oleh Senat. Masa jabatan Anggota yang dipilih oleh Presiden selama empat tahun, dan dapat diperpanjang hanya untuk satu periode berikutnya. Seorang Ketua atau anggota lain yang dipilih oleh Presiden dapat mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden untuk kemudian disetujui. Selain Anggota, EFCC juga memiliki staff untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2012, EFCC memiliki 1077 orang staff, 96 penyidik, dan 1046 penuntut umum.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh EFCC, prestasi yang paling menonjol adalah berhasil menangani pejabat dan kerabatnya serta pengembalian aset hasil korupsi yang besar dari luar negeri. Pada September 2006, EFCC memeriksa 31 dari 36 Gubernur dalam dugaan keterlibatan kasus korupsi. Kemudian pada April 2008, EFCC memulai penyelidikan terhadap putri mantan Presiden Nigeria, Senator Iyabo Obasanjo-Bello, yang diduga menerima N10 juta ($ 100.000). Uang tersebut diduga berasal dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, Menteri Kesehatan dan mantan wakilnya diadili karena mencuri lebih dari N 30, 000,000 ($ 300.000), yang berasal dari dana yang tidak terpakai oleh kementerian pada tahun sebelumnya.